Convocator 31.05.2010
17 mai 2010
Consiliul de Administratie al S.C. SANEX S.A. cu sediul in Cluj Napoca, str. Beiusului nr. 1, jud. Cluj inreg. la ORC Cluj sub nr. J12/4/1991, CUI 199028, telefon 0264/415.200, fax 0264/415.210, email: office@sanex.ro
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 31.05.2010 ora 10,00 la adresa Cluj Napoca, str. Buftea nr. 1, etaj III, jud. Cluj (sediu Cabinet de avocat Florin Bulieris) pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.05.2010, cu urmatoarea Ordine de zi supusa discutarii si aprobarii:
Adunarea Generala Ordinara:
1. Prezentarea și aprobarea Raportelor de activitate a Consiliului de Administrație și a Auditorului Financiar.
2. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2009 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
4. Prezentarea și aprobarea BVC si a programului de activitate pe anul 2010.
5. Aprobarea remuneratiilor membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010.
6. Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea tuturor actelor juridice necesare pentru indeplinirea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Incepand cu data convocarii toate materialele informative aferente sedintei vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii intre orele 10-15, de luni pana vineri.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua convocare va fi pentru data de 01.06.2010 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CHRISTIAN GUNTHER MORATH
Convocator site.docx ( 0.00 MB )
|
|
noutati